Узбекистан: усиливается контроль над финансовыми потоками
Узбекистан: усиливается контроль над финансовыми потоками
Узбекские власти принимают меры, чтобы противодействовать финансированию терроризма, а местное население опасается, что это приведет к еще более строгому контролю над их финансами.
2 ноября вступили в силу Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках.
Во всех банках создаются службы внутреннего контроля, наделенные полномочиями проводить мониторинг денежных операций и, в случае возникновения подозрений о том, что финансы имеют преступное происхождение, сообщать об этом в соответствующий орган при Генеральной прокуратуре.
Нововведение вытекает из пакета мер, принятых в рамках реализации Закона Узбекистана «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма», поправки в который были приняты в апреле 2009 года.
Узбекистан в течение многих лет ведет борьбу с исламским экстремизмом, с появляющимися на своей территории боевиками радикальных группировок Хизб-ут-Тахрир и Исламского движения Узбекистана.
Беспокойство властей особенно усилилось после того, как 25 мая этого года группа вооруженных боевиков совершила нападения на здание городского отделения внутренних дел Службы национальной безопасности и приграничный блокпост при въезде в город Ханабад Андижанской области, расположенный недалеко от южной границы Кыргызстана.
Власти надеются, что усиление контроля над финансовыми потоками принесет ощутимые результаты в антитеррористической борьбе.
Однако новый порядок мониторинга и передачи информации о движении денежных средств в соответствующие структуры вызвал беспокойство другой части узбекского общества.
К примеру, работники неправительственного сектора считают, что такое ужесточение повлечет за собой еще больший прессинг в отношении НПО.
«Они [власти] будут чинить искусственные препятствия работе неправительственных организаций,- волнуется Абдурахмон Ташанов, представитель крупной правозащитной организации «Эзгулик» («Милосердие»), которая имеет филиалы во всех областях страны. - Часто наши проекты реализуются при поддержке зарубежных грантов, и я не уверен, что теперь мы будем работать спокойно».
В настоящее время в Узбекистане работают женские, экологические и правозащитные НПО, которые существуют на гранты зарубежных организаций, но постоянно находятся под прицелом спецслужб, как «неблагонадежные» и имеющие контакты с иностранными спонсорами.
«Служба финансового мониторинга при Генпрокуратуре Узбекистана никуда не исчезла и не прекратила свою работу, - подчеркивает один из местных обозревателей, - к чему еще один дополнительный контролирующий орган?».
Ташанов опасается, что «новые контролеры» будут еще больше концентрировать свое внимание на независимых журналистах, правозащитниках и прочих инакомыслящих гражданах, иногда получающих грантовую помощь и гонорары из-за рубежа.
«Они [власти] приобрели дополнительный инструмент влияния на нашу работу и будут этим пользоваться, чтобы больше контролировать нашу деятельность», - добавляет правозащитник.
Превентивные меры помогут пресечь легализацию преступных доходов, продолжают дискуссию другие комментаторы, однако приток денег может сократиться, так как люди будут опасаться того, что банковская тайна может быть нарушена, ведь теперь коммерческие банки обязаны передавать всю информацию о вкладчиках.
«Кому понравится, чтобы каждая его сумма была под контролем властей, особенно сотрудников правоохранительных органов? - рассуждает Абдусалом Эргашев, эксперт из Ферганы. – После принятия новых правил не только бизнесмены, но и обычные граждане будут стараться не открывать счета в банках и не вкладывать крупные суммы».
Но не все опрошенные настроены так пессимистично. Некоторые считают, что особой опасности нет, так как состоятельные узбекистанцы давно не вкладывают свои сбережения в местные банки, и из-за отсутствия доверия к ним вывезли свой капитал в соседние страны.
«Многие мои знакомые еще четыре-пять лет назад поняли, что свой капитал нельзя хранить в узбекских банках,- вступает в разговор предприниматель из Ташкента. - Они давно купили недвижимость за границей, и вложили свои деньги в бизнес в России, Казахстане. Ведь, живя сейчас в Узбекистане, не знаешь, что произойдет с тобой завтра».
(NBCA - проект IWPR по созданию многоязычной службы новостного анализа и комментариев по странам Центральной Азии, с участием широкого круга обозревателей по всему региону. Проект осуществлялся с августа 2006 года по сентябрь 2007 года во всех пяти странах региона. С новым финансированием служба возобновляет освещение событий в Узбекистане и Туркменистане.)
2 ноября вступили в силу Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках.
Во всех банках создаются службы внутреннего контроля, наделенные полномочиями проводить мониторинг денежных операций и, в случае возникновения подозрений о том, что финансы имеют преступное происхождение, сообщать об этом в соответствующий орган при Генеральной прокуратуре.
Нововведение вытекает из пакета мер, принятых в рамках реализации Закона Узбекистана «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма», поправки в который были приняты в апреле 2009 года.
Узбекистан в течение многих лет ведет борьбу с исламским экстремизмом, с появляющимися на своей территории боевиками радикальных группировок Хизб-ут-Тахрир и Исламского движения Узбекистана.
Беспокойство властей особенно усилилось после того, как 25 мая этого года группа вооруженных боевиков совершила нападения на здание городского отделения внутренних дел Службы национальной безопасности и приграничный блокпост при въезде в город Ханабад Андижанской области, расположенный недалеко от южной границы Кыргызстана.
Власти надеются, что усиление контроля над финансовыми потоками принесет ощутимые результаты в антитеррористической борьбе.
Однако новый порядок мониторинга и передачи информации о движении денежных средств в соответствующие структуры вызвал беспокойство другой части узбекского общества.
К примеру, работники неправительственного сектора считают, что такое ужесточение повлечет за собой еще больший прессинг в отношении НПО.
«Они [власти] будут чинить искусственные препятствия работе неправительственных организаций,- волнуется Абдурахмон Ташанов, представитель крупной правозащитной организации «Эзгулик» («Милосердие»), которая имеет филиалы во всех областях страны. - Часто наши проекты реализуются при поддержке зарубежных грантов, и я не уверен, что теперь мы будем работать спокойно».
В настоящее время в Узбекистане работают женские, экологические и правозащитные НПО, которые существуют на гранты зарубежных организаций, но постоянно находятся под прицелом спецслужб, как «неблагонадежные» и имеющие контакты с иностранными спонсорами.
«Служба финансового мониторинга при Генпрокуратуре Узбекистана никуда не исчезла и не прекратила свою работу, - подчеркивает один из местных обозревателей, - к чему еще один дополнительный контролирующий орган?».
Ташанов опасается, что «новые контролеры» будут еще больше концентрировать свое внимание на независимых журналистах, правозащитниках и прочих инакомыслящих гражданах, иногда получающих грантовую помощь и гонорары из-за рубежа.
«Они [власти] приобрели дополнительный инструмент влияния на нашу работу и будут этим пользоваться, чтобы больше контролировать нашу деятельность», - добавляет правозащитник.
Превентивные меры помогут пресечь легализацию преступных доходов, продолжают дискуссию другие комментаторы, однако приток денег может сократиться, так как люди будут опасаться того, что банковская тайна может быть нарушена, ведь теперь коммерческие банки обязаны передавать всю информацию о вкладчиках.
«Кому понравится, чтобы каждая его сумма была под контролем властей, особенно сотрудников правоохранительных органов? - рассуждает Абдусалом Эргашев, эксперт из Ферганы. – После принятия новых правил не только бизнесмены, но и обычные граждане будут стараться не открывать счета в банках и не вкладывать крупные суммы».
Но не все опрошенные настроены так пессимистично. Некоторые считают, что особой опасности нет, так как состоятельные узбекистанцы давно не вкладывают свои сбережения в местные банки, и из-за отсутствия доверия к ним вывезли свой капитал в соседние страны.
«Многие мои знакомые еще четыре-пять лет назад поняли, что свой капитал нельзя хранить в узбекских банках,- вступает в разговор предприниматель из Ташкента. - Они давно купили недвижимость за границей, и вложили свои деньги в бизнес в России, Казахстане. Ведь, живя сейчас в Узбекистане, не знаешь, что произойдет с тобой завтра».
(NBCA - проект IWPR по созданию многоязычной службы новостного анализа и комментариев по странам Центральной Азии, с участием широкого круга обозревателей по всему региону. Проект осуществлялся с августа 2006 года по сентябрь 2007 года во всех пяти странах региона. С новым финансированием служба возобновляет освещение событий в Узбекистане и Туркменистане.)
